Sektor Det amerikanska finansdepartementets enhet för kontroll av tillgångar utomlands, OFAC, går inte vidare i sin Estlandsutredning kring Danske Bank. Det framgår av ett pressmeddelande från banken under helgen.

Utredningen avslutas utan åtgärder mot Danske Bank, heter det. Utredningen kan dock komma att återupptas om det kommer fram ny information i ärendet.

OFAC är den amerikanska myndighet som har ansvar för civilrättsliga sanktioner från amerikanskt håll. Danske Bank framhåller i sitt pressmeddelande att banken fortfarande är under utredningen av en lång rad andra myndigheter, såsom det amerikanska justitiedepartementet DOJ, den amerikanska finansmyndigheten SEC, och myndigheter i Danmark och Frankrike.

Penningtvättshärvan i Estland börjas nystas upp av medier 2017 och Danska Bank var en bankerna som fastnade i granskningen, utöver ett par svenska banker. Danske Bank stängde sin filial i Estland under 2019.

Swedbank vill eller kan inte kommentera huruvida Swedbank har fått något motsvarande besked som Danske Bank om att OFAC inte går vidare i sin utredning i Estland.

”Vi har inget att rapportera. Du ser vad vi sagt i vår delårsrapport för tredje kvartalet”, säger Swedbanks presschef Unni Jerndal till Nyhetsbyrån Direkt.

I delårsrapporten skrev Swedbank bland annat att banken samarbetar med myndigheter i USA, vilka utreder Swedbanks historiska regelefterlevnad inom penningtvättsområdet samt koncernens agerande i relaterade frågor.

”Det är fortfarande inte känt när utredningarna väntas vara klara och utfallet av dessa är fortfarande oklart. Just nu är det inte möjligt att ge en tillförlitlig uppskattning av eventuell påföljd eller bötesbelopp som skulle kunna bli materiellt”, skrev Swedbank i delårsrapporten den 20 oktober.

SEB konstaterar att OFAC ansvarar för utredning av sanktionsbrott och att SEB för närvarande inte har något pågående ärende vid OFAC, vilket banken bland annat har uppgett i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet.

”Det har inte varit en fråga i relation till SEB. De informationsförfrågningar som vi svarar på från amerikanska myndigheter rör bankens åtgärder mot penningtvätt”, säger SEB:s kommunikationschef Frank Hojem till Nyhetsbyrån Direkt.

 

Aktier
Förvaltarens två nya köp
Insiders
Insiders som handlat med aktier efter rapporterna
Foto: AP/TT
Wall Street
Wall Street: Dow på rekordnivå
Krönika
Hernhag: Utdelningsbombmattans återkomst
Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Analys
Analytiker: Storytel kan nå helårsmålen
Analyser
Här är måndagens köprekar
Aktie
Alfa Laval i miljardaffär med EQT
Räntan
Riksbanken: Fortsatt expansiv penningpolitik nödvändig
Börsen
Börsen nära nollstrecket
Affär
Mycronic i global miljardaffärKöper tyskt bolag som tillverkar utrustning för kretskortstestning
Aktietips
Tre köptips från BörsveckanOch några aktier du kan vänta med
Aktietips
Di: Köp Proact efter rapportraset
Bostad
Rekordfå tror på bopristappLägsta andelen i boprisindikatorns historia
Aktieportföljen
Här är nytillskottet i vår aktieportfölj
Chatt
Hernhag: Fem bästa aktierna inom hälsovård och bioteknik...och så tror han om börsen framöver
USA
Amerikanska jobbsiffror klart under förväntanDrygt kvarts miljon jobb i stället för väntade en miljon
Aktie
Jefferies höjer riktkursen 380 procent för cannabisbolag
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Elpriset
Elbolag: Risk för högt elpris i sommar"Utesluter inte dubbelt spotpris i Malmö"
Foto: Gorm Kallestad/TT
Analys
SEB: Svårt att inte bli imponerad av BiliaHöjer riktkursen och upprepar köprekommendation
Foto: istockphoto
Analys
MS: Nokias förbättringar går fortare än väntatHöjer rekommendation och riktkurs
7/5
Trading Direkt: Om Julanders investmentbolag till börsen
Analyser
Här är fredagens köprekar
Aktie
Selin har gått in i Electrolux ProH&M familjen halverade innehavet
Foto: Copyright (c) 2018 Shutterstock. No use without permission.
Bostad
Mäklarstatistik: Villapriserna fortsatte uppåtMen bostadsrättsprisena oförändrade i april
Foto: Copyright (c) 2018 Aritra Deb/Shutterstock. No use without permission.
Aktier
Norska daytrayders flockas kring svenska aktierFem av de tio mest handlade är svenska värdepapper