Aktie Amerikanska myndigheter, inklusive justitiedepartementet (DOJ), finansdepartementet och finansinspektionen SEC, har inlett undersökningar kring misstankarna om penningtvätt hos Danske Bank i Estland.

Det skriver Wall Street Journal och hänvisar till en icke namngiven källa samt till dokument som tidningen fått tillgång till.

Undersökningarna ska bygga på uppgifter från en visselblåsare. Utöver Danske, som inte står under USA-tillsyn, ska Deutsche Bank och Citigroup även varit involverade i transaktionerna. Deutsche uppges ha agerat som korrespondentbank och hanterat dollaröverföringar medan Citigroups Moskvakontor enligt WSJ:s källor ska ha varit involverade i vissa av transaktionerna genom Danske i Estland.

Enligt Wall Street Journal har danska och estländska myndigheter varit i kontakt med amerikanska motparter.

I slutet av augusti uppgav Marshall Billingslea, chef inom det amerikanska finansdepartementet och med ansvar för ekonomisk brottslighet, för den danska tidningen Berlinske att amerikanska myndigheter mycket noga följde utvecklingen i Danske Banks estländska penningtvättshärva.

I nästa vecka väntas Danske Bank släppa slutsatser i en utredning av den estländska verksamheten. Danske Banks egeninitierade utredning rör åren 2007-2015.

Omfattande transaktioner ska ha skett från tidigare Sovjetstater och Ryssland. Wall Street Journal rapporterade i förra veckan att 150 miljarder dollar ska ha flödat igenom Danske Banks estländska verksamhet från utländska konton till och med 2015.

Danske Banks aktie föll på nyheten och var 3,5 procent ned vid 13.40-tiden på fredagen.

 

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Aktie
Oscar Properties grundare säljer alla preferensaktier
Börsen
Positiv onsdag på börsen
Analyser UPPDATERAS
Flera nya köprekar bland dagens analyser
Kommentar
Lockande bottenfiske i Boozt
Foto: Henrik Montgomery/TT
Analys
Kepler Cheuvreux: Överreaktion ger köpläge i Kinnevik
Foto: istock
Placera
Börsbolagen med sämst försäljningsutvecklingTio år utan säljframgångar
Valuta
Nu ska svenska sedlar tillverkas utomlands
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Bostad
Hemnet: Utbudet i Stockholm planar ut
Foto: Johan Nilsson/TT
Analys
Affärsvärlden: Sälj byggaktien
Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzaus
Penningtvätt
Danske Banks vd avgårVinstvarnar efter miljarddonation mot penningtvätt
Aktietips
DI: Köpläge i Kopparbergs efter nedgången
Aktie
Amerikanska justitiedepartementet utreder MuskTeslas aktie föll efter uppgifterna
Foto: Henrik Montgomery/TT
Kommentar
Intrum kan bli het i höst
Foto: Hasse Holmberg/TT
Reporäntan
Danske: En enda räntehöjning kommer att kännas
Foto: istockphoto
Fonder
Goldman Sachs: Indiska börsen har toppatMen andra tror på fortsatt stark utveckling
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Bopriser
Valuegard: Bopriserna vände upp under sommaren
Foto: Janerik Henriksson/TT
Reporäntan
Nordea ser räntehöjning i december"Men höjningen blir en engångshändelse"
Foto: TT/Privata Affärer
Kommentar
Uppköpsrykten viktig faktor bakom haussen för H&M
Foto: Ingvar Karmhed/SvD/TT
Analys
"Stark resultatutveckling nästa år för kycklingbolaget"
Krönika
Hernhag: Den enkla vägen är också den lönsammaste
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/TT
Aktie
H&M ökade försäljningen betydligt mer än väntatAktien rusar vid börsöppningen
Aktie
Brittisk press: Persson söker finansiering av H&M-utköp
Aktietips
Fyra heta köptips
Aktietips
DI ser köpläge i HemfosaUppdelningen skapar värde
Pension
Pensionsexperten: Var kritisk mot bankernas lockerbjudanden
Foto: Jason Ogulnik/AP
Aktie
Kindred tar plats på SEB:s Nordic Ideas
Aktiechatt
Hernhag: Två intressanta högutdelare