Aktie Amerikanska myndigheter, inklusive justitiedepartementet (DOJ), finansdepartementet och finansinspektionen SEC, har inlett undersökningar kring misstankarna om penningtvätt hos Danske Bank i Estland.

Det skriver Wall Street Journal och hänvisar till en icke namngiven källa samt till dokument som tidningen fått tillgång till.

Undersökningarna ska bygga på uppgifter från en visselblåsare. Utöver Danske, som inte står under USA-tillsyn, ska Deutsche Bank och Citigroup även varit involverade i transaktionerna. Deutsche uppges ha agerat som korrespondentbank och hanterat dollaröverföringar medan Citigroups Moskvakontor enligt WSJ:s källor ska ha varit involverade i vissa av transaktionerna genom Danske i Estland.

Enligt Wall Street Journal har danska och estländska myndigheter varit i kontakt med amerikanska motparter.

I slutet av augusti uppgav Marshall Billingslea, chef inom det amerikanska finansdepartementet och med ansvar för ekonomisk brottslighet, för den danska tidningen Berlinske att amerikanska myndigheter mycket noga följde utvecklingen i Danske Banks estländska penningtvättshärva.

I nästa vecka väntas Danske Bank släppa slutsatser i en utredning av den estländska verksamheten. Danske Banks egeninitierade utredning rör åren 2007-2015.

Omfattande transaktioner ska ha skett från tidigare Sovjetstater och Ryssland. Wall Street Journal rapporterade i förra veckan att 150 miljarder dollar ska ha flödat igenom Danske Banks estländska verksamhet från utländska konton till och med 2015.

Danske Banks aktie föll på nyheten och var 3,5 procent ned vid 13.40-tiden på fredagen.

 

Aktiechatt
Hernhag: Fonden jag kastat ut ur min portfölj
Insider
Stefan Persson fyller på portföljenKöpte just H&M-aktier för 850 miljoner
Notering
Här är GW:s nya investering
Börsen
Plusavslutning på fredagsbörsen
Foto: istockphoto
Analyser
Här är fredagens aktieanalyser
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Valuta
SEB: Därför lär kronan dyka i december
Analys
"Oattraktiv värdering trots kursfallet"Carnegie sänker riktkursen
Pension
Experten: Så gör du med pensionssparandet i börsturbulensen
Aktie
Mitsubishi förnekar samtal med ABB
Foto: Johan Nilsson/TT
Rapport UPPDATERAD
Nibe bättre på alla punkter
Rapport
Ökad förlust för Mackmyra efter varm sommar
Aktie
Uppgifter: ABB förhandlar om försäljning av kraftdivisionenAffär kan bli klar nästa vecka
Rapport
Humana höjer resultatet
Rapport UPPDATERAD
Starkt resultat av Balco
Emission
Här är villkoren i Saabs nyemission
Foto: istockphoto
Aktier
Analys: Börsen fortfarande bäst för långsiktiga investerare
Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Kommentar
Fin tillväxt ger hopp för aktieägare i Storytel
Foto: Thommy Tengborg/TT
Budget
Sänkt "pensionärsskatt" en av få reformer i budgeten
Aktier
Hernhag: Undvik börsens sämsta aktier
Foto: Privata Affärer/TT
Kommentar
THQ fortsätter överprestera
Kommentar
Alfredsson: Ambea bra val i defensiv portfölj
Spara
Här får du högst sparränta just nu
Foto: istockphoto
Analys
Sobis affär: "Smakar det så kostar det"
Aktie
Uppgifter: Gardell överväger större investering i Nordea
Analys
Pareto: Köpläge i Green Landscaping vid kursnedgång
Kommentar
Bottenfiske i G5 EntertainmentInsider och småsparare tankar
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Analys
Morgan Stanley: Växande utmaningar för MTG