Aktie Amerikanska myndigheter, inklusive justitiedepartementet (DOJ), finansdepartementet och finansinspektionen SEC, har inlett undersökningar kring misstankarna om penningtvätt hos Danske Bank i Estland.

Det skriver Wall Street Journal och hänvisar till en icke namngiven källa samt till dokument som tidningen fått tillgång till.

Undersökningarna ska bygga på uppgifter från en visselblåsare. Utöver Danske, som inte står under USA-tillsyn, ska Deutsche Bank och Citigroup även varit involverade i transaktionerna. Deutsche uppges ha agerat som korrespondentbank och hanterat dollaröverföringar medan Citigroups Moskvakontor enligt WSJ:s källor ska ha varit involverade i vissa av transaktionerna genom Danske i Estland.

Enligt Wall Street Journal har danska och estländska myndigheter varit i kontakt med amerikanska motparter.

I slutet av augusti uppgav Marshall Billingslea, chef inom det amerikanska finansdepartementet och med ansvar för ekonomisk brottslighet, för den danska tidningen Berlinske att amerikanska myndigheter mycket noga följde utvecklingen i Danske Banks estländska penningtvättshärva.

I nästa vecka väntas Danske Bank släppa slutsatser i en utredning av den estländska verksamheten. Danske Banks egeninitierade utredning rör åren 2007-2015.

Omfattande transaktioner ska ha skett från tidigare Sovjetstater och Ryssland. Wall Street Journal rapporterade i förra veckan att 150 miljarder dollar ska ha flödat igenom Danske Banks estländska verksamhet från utländska konton till och med 2015.

Danske Banks aktie föll på nyheten och var 3,5 procent ned vid 13.40-tiden på fredagen.

 

Foto: AP/TT
Wall Street
Iran-oro sänkte Wall Street
Foto: istockphoto
Försäkringar
"Lönar sig att jämföra husbilsförsäkringar"Stora skillnader mellan försäkringsbolagen
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Börsen
Munter börs på rapporttung fredag
Foto: istockphoto
Cybersäkerhet
Skydda dig mot hackare i sommarSommaren högsäsong för cyberkriminella
Analyser
Flera nya köprekar bland analyserna
19/7
Trading Direkt: Långsiktig teknisk analys på index
Rapport
Sämre än väntat för Autoliv"Sämsta marknaden sedan finanskrisen"
Rapport
SSAB:s resultat sämre än väntatSpår lägre efterfrågan tredje kvartalet
Rapport
Saabs orderingång minskade
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Kinnevik: Substansvärdet ökade 6 procent
Rapport
Klart svagare än väntat för Boliden
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Attendos resultat i nivå med vinstvarningen
Rapport
NCC klart under förväntanMen orderingången överraskade på uppsidan
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Betssons vinst krymper
Asien
Uppåt i Asien efter mjuka Fed-signaler
Foto: Rickard Kilström
Aktie
Gladiator har dumpat MedivirMitteregger: Tappat tron på bolaget
Spara
Så får du 10 procents sparränta – men risken är skyhögFI kräver reglering
Fonder
Här är sommarens bästa fonder
Aktie
SHB slopar trading-case efter svag rapport
Bolån
Bankerna där snitträntorna rört sig mest
16/7
Trading Direkt: Hajpade fondförvaltaren om gaming och e-sportbolag
Aktietips
Förvaltarens nya aktiefynd
Foto: istock
Kryptovalutor
Förslag förbjuda tech-bolag lansera kryptovalutor
Räntan
Fedchef: Centralbanken bör överväga räntesänkningar
Foto: Tomas Oneborg /TT-SvD
Aktier
Här är miljardärernas favoritaktier
Foto: Vidar Nuud/NTB/TT
Näthandel
Resor störst på nätet
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Bostad
Färre villor säljs