Swedbank När Swedbanks svenska del har avslutat granskade affärsrelationer finns det tydliga handlingar i "känn din kund"-system. I Baltikum går det inte att finna handlingar som styrker att kundrelationer har avslutats, även om samtliga huvudkonton har stängts ned.

Det skriver Forensic Risk Alliance, FRA, som har granskat de 50 kunder som Uppdrag granskning pekat ut som suspekta, i sin preliminära rapport.

Av de 50 företagen som Uppdrag granskning pekat ut anges att några av dessa går att finna i kundregistret i antingen Estland eller Lettland. Där utöver anges det att namnmatchningar går att finna i den svenska verksamheten.

Huvudkontona förefaller, enligt den delvis maskade rapporten, ha funnits i Baltikum där det senast öppnade samt avslutade kontot anges till maj 2017. Inom Sverige anges ett sista öppningsdatum till september 2016 samt ett sista stängningsdatum till juli 2018.

Swedbank skriver i en bakgrundskommentar rörande så kallad ”Off boarding”, processen där en kundrelation avslutas, att utredningen som föranleder avslutandet av en kundrelation ”varierar med komplexiteten av kundrelationen”.

Sammantaget avslutade banken 681 utländska kundrelationer i Baltikum under 2017 samt 205 stycken under 2018, enligt Swedbanks bakgrundsmaterial.

FRA:s granskning är relaterad till de 50 namn som banken har fått av SVT:s Uppdrag granskning. Den första fasen, som nu offentliggörs, har begränsats till dessa 50 namn, medan kopplingar till andra konton och liknande görs i andra fasen.

FRA har inte haft frihet att själva söka i Swedbanks system. Banken har utfört sökningar åt FRA, som inte har kunnat verifiera om den data som har kommit fram är korrekt och fullständig. Fältarbetet utfördes mellan den 27 februari och den 19 mars. Det betonas på flera sätt att den första fasen av granskningen är begränsad.

När det gäller nedstängning av vissa icke namngivna kunders konton noteras att det inte alltid framgår om kontona har avslutats på bankens eller kundens begäran.

 

Räntan
Riksbanken skjuter upp nästa räntehöjningSpår långsammare höjningstakt
Rapport
Swedbanks resultat klart över förväntan
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Rapport
SKF över förväntan
Börsen
Börsen nära nollstrecket efter rapportspäckad morgon
Foto: Gustav Sjöholm/TT
Rapport
Starkt resultat av ståltillverkaren
Rapport
Stora Enso slog förväntningarna
Analyser
Flera riktkurshöjningar efter stark rapport
Rapport
Intäkterna minskar för Net EntInleder återköp av egna aktier
Rapport
Högre förlust än väntat för Norwegian
Foto: Magnus Gustavsson/PA
Rapport
Telias omsättning ökade
Rapport
Förlust för Nokia
Foto: Janerik Henriksson/TT
Rapport
Essity något bättre än väntat
Rapport
Assa Abloy nådde inte upp till förväntningarna
Rapport
Klart bättre för AxfoodStarkt lyft av e-handeln
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Rapport
Haldex: Högre resultat men försämrat marknadsläge
Rapport
Bygghemma: Kraftig organisk tillväxt
Placera
Kapitalförvaltaren: Här ska du placera när tillväxten tar fart
Aktieråd
Tre aktier med olika rådAFV har tittat närmare på STG, Avanza och SAS
Foto: Janerik Henriksson/TT
Swedbankhärvan
DI: EBM har gjort ny husrannsakan hos Swedbank
Foto: AP/TT
Wall Street
Nedåt på Wall Street
Resa
Risk för flygkaos på fredag – här är dina rättigheter vid flygstrejk
Krönika
Därför ska du inte spara hos storbankerna
Sektor
Regeringen vill begränsa spelreklamenSpelbolagen faller på börsen
Kommentar
Vitrolife en bra men svindyr aktie trots rapportraset
Foto: istockphoto
Börsen
Danske: Kina lägger grunden för driven börsuppgångMen även bra start på rapportperioden ger bränsle
Fonder
Svart vecka för hälsovårdsfonderMen många analytiker tror på uppåtrekyl
Analys
Kepler: Nobina rätt placerad för att fånga megatrend