Swedbank När Swedbanks svenska del har avslutat granskade affärsrelationer finns det tydliga handlingar i "känn din kund"-system. I Baltikum går det inte att finna handlingar som styrker att kundrelationer har avslutats, även om samtliga huvudkonton har stängts ned.

Det skriver Forensic Risk Alliance, FRA, som har granskat de 50 kunder som Uppdrag granskning pekat ut som suspekta, i sin preliminära rapport.

Av de 50 företagen som Uppdrag granskning pekat ut anges att några av dessa går att finna i kundregistret i antingen Estland eller Lettland. Där utöver anges det att namnmatchningar går att finna i den svenska verksamheten.

Huvudkontona förefaller, enligt den delvis maskade rapporten, ha funnits i Baltikum där det senast öppnade samt avslutade kontot anges till maj 2017. Inom Sverige anges ett sista öppningsdatum till september 2016 samt ett sista stängningsdatum till juli 2018.

Swedbank skriver i en bakgrundskommentar rörande så kallad ”Off boarding”, processen där en kundrelation avslutas, att utredningen som föranleder avslutandet av en kundrelation ”varierar med komplexiteten av kundrelationen”.

Sammantaget avslutade banken 681 utländska kundrelationer i Baltikum under 2017 samt 205 stycken under 2018, enligt Swedbanks bakgrundsmaterial.

FRA:s granskning är relaterad till de 50 namn som banken har fått av SVT:s Uppdrag granskning. Den första fasen, som nu offentliggörs, har begränsats till dessa 50 namn, medan kopplingar till andra konton och liknande görs i andra fasen.

FRA har inte haft frihet att själva söka i Swedbanks system. Banken har utfört sökningar åt FRA, som inte har kunnat verifiera om den data som har kommit fram är korrekt och fullständig. Fältarbetet utfördes mellan den 27 februari och den 19 mars. Det betonas på flera sätt att den första fasen av granskningen är begränsad.

När det gäller nedstängning av vissa icke namngivna kunders konton noteras att det inte alltid framgår om kontona har avslutats på bankens eller kundens begäran.

 

Foto: Morgan Ekner/istockphoto
Chatt
Hernhag: Tre mindre bolag i bra lägen just nu
Börsen
Veckans uppgångssvit bröts på fredagen
Fonder
Här är proffsens favoritfonder
Foto: Anders Wiklund/TT
Guldpriset nära femårshögsta efter oljefartygsattackerna
Analyser
Här är fredagens färska analyser
Foto: istockphoto
Biotech
Carnegie: Framtidens läkemedel ett investeringscase"Ett intressant läge för en exponering"
14/6
Trading Direkt om fartygsattackerna utanför Oman
Goldman Sachs: Lupe köpvärd efter oljeprisraset
Inflation
Inflationen nu i linje med Riksbankens prognos
Notering
Då noteras TratonScanias moderbolag värderas till mellan 145 och 177 miljarder
Foto: istockphoto
Fonder
Läge för bottenfiske i PakistanKraftig vändning uppåt efter ny stram budget
Bostad
FI: Amorteringskravet har inte hindrat unga att köpa bostad
Olja
Lugnare på oljemarknaden efter gårdagens rusning
Foto: istockphoto
Aktie
Robur: Positivt att Kinnevik stoppade avyttringen av Millicom
Fonder
Ränte- och globalfonder lockade spararna i börsturbulensen
Foto: istockphoto
Barnspar
Svenskarna höjer sitt sparande till barnenMen många sparar fortfarande utan avkastning
Fonder
Fondavgifterna fortsätter sjunkaAllt fler väljer lågprisfonder
Bostad
SCB: Här stiger villapriserna mest
Aktie
Norska rederiets aktie upp 9 procent efter torpedattacken
Foto: istockphoto
Pension
Ny pensionstjänst erbjuder lättare och säkrare prognoser
Intervju
Kinneviks vd: Fick inte tillräckligt bra bud på Millicom
Aktie
Nordic Capital sålde storpost i Munters med 10 procents rabatt
Aktieråd
Tre färska aktieråd
Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktie
Kinnevik kovänder - säljer inte innehavet i Millicom
Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktie
Analytiker: Speciell situation i storblankade JM-aktien
Sobi pekas ut som uppköpskandidat efter miljardförvärvet
Notering
Mentice en hälsosam chansaktie att tecknaTunga ankarinvesterare bäddar för bra start