Swedbank Att medverka till brott mot sanktioner är något helt annat - och betydligt värre - än att medverka till penningtvätt. Den bedömningen gör affärsjuristen Peter Utterström, expert på antikorruption och regelefterlevnad, i en intervju med Dagens Nyheter.

Han noterar att amerikanska myndigheter har stora befogenheter att straffa utländska företag som begår brottsliga handlingar, och redan brott mot penningtvättlagarna leder ofta till miljardböter.

”Men att medverka till brott mot sanktioner är mycket, mycket värre”, säger Peter Utterström till tidningen.

Skälet till att detta är så mycket värre är att det anses vara enklare för en bank att hålla koll på en sanktionslista med namngivna personer, företag och länder, än att ha ett heltäckande skydd mot penningtvätt.

”Det finns inte vårdslöshet eller slarv i de lägena. Har man handlat med fel person i sanktionsavseende är man rökt”, säger Peter Utterström.

Advokaten räknar med att konsekvenserna för Swedbank, om brott mot sanktionerna kan bevisas, kan bli ytterst allvarliga och betydligt värre än om det ”endast” hade handlat om penningtvätt.

”Det kan bli ytterligare höjda avgifter till amerikanska myndigheter – och då pratar vi förmodligen miljarder dollar. Telia fick 7 miljarder kronor. Det kommer förmodligen att verka som en morgonbris i jämförelse”, säger Peter Utterström, som även pekar på risken för att amerikanska myndigheter kan hindra banken från att handla med dollar.

 

Fonder
Proffsens favoritfonder i 43 kategorier
Makro
Veckan späckad med makrobesked
Krönika
Hernhag: Fastighetsmarknaden är för hetInte läge att öka positionerna
Aktier
Norska daytraders favoritaktie är svensk
Foto: AP/TT
Wall Street
Nedgångar på Wall Street
Foto: istockphoto
Analyser
Här är måndagens aktierekar
Börsen
Börsen pressades i sluthandeln
Fonder
SPP gör alla fonder fossilfria
Aktie
Moberg Pharma rasar på börsen"Förvånande" utfall i studie
Bostad
Fler tror på starkare boprisutveckling
Aktietips
DI: Möjligheterna i Gränges större än nedsidanTidningen rekommenderar köp
Aktietips
Tre aktier att köpaOch fyra aktier du kan vara utan
Aktie
Oscar Properties förlänger teckningsperiodenBara 70 procent har hittills tecknats
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Bostad
Mäklarstatistik: Bostadsrättspriserna föll något i november
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Aktie
Ericsson betalar 10 miljarder i mutförlikning
Aktier
Spararnas amerikanska favoritaktierSvenskar ökar åter i hajpat bolag
Aktie
"Ansträngd värdering" bakom H&M-familjens minskning i Hexagon
Aktiechatt
Hernhag: Fem högriskaktier med tillväxtpotential
Foto: Shutterstock
Placera
Förvaltarens fyra bästa småbolagSmåbolagen utklassade Stockholmsbörsen i november
Placera
Proffsinvesterare spår global recession inom fem år
Analys
Morgan Stanley ser potential på medellång siktHöjer rekommendation och riktkurs för Getinge
Spara
Här får du högst sparränta just nu
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Bostad
SCB: Här stiger villapriserna mest
Fonder
Sparekonomen: Hälsotesta fondsparandet inför 2020
Aktietips
Två köpvärda aktier - och två du kan vara utan