Bank Swedbank kan ha använts för omfattande och systematisk penningtvätt. Totalt har minst 40 miljarder kronor slussats mellan misstänkta konton i Swedbank och Danske Bank i Baltikum. Det rapporterar SVT:s Uppdrag Granskning.

Uppdrag granskning och SVT Nyheter har under fem månader haft tillgång till en stor mängd hemliga dokument som visar Danske Banks affärer med Swedbank.

Det rör sig om ett stort antal transaktioner mellan bankernas kunder under åren 2007-2015.

Enligt SVT har 50 kunder i Swedbank som visar tydliga varningssignaler på misstänkt penningtvätt kunnat slussa motsvarande 40 miljarder kr genom banken. Det rör sig bland annat om bolagskunder som saknar synlig verksamhet, har dolda ägare eller företräds av misstänkta målvakter.

 

Aktietips
Henriksson: Byggmax lågt värderad trots hisnande uppgång
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Analys
DNB: Därför slopar vi köprekommendationen för Tele2
Bolån
Bankernas bolånemarginaler fortsätter att sjunka
Foto: istockphoto
Analyser
Här är tisdagens färska analyser
Kommentar
Hernhag: Bra rapporter men nu är kraven höga
Analys
Pareto: Norwegian släppte stjärnlika siffrorAktien ökar 8 procent i öppningen
Foto: istockphoto
Aktie
Aktien som stiger 30 procent i premiärhandeln
Börsen
Börsen nära nollstrecket
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Betssons resultat över förväntanMen svagare inledning på andra kvartalet
Foto: Janerik Henriksson/TT
Rapport
Något sämre än väntat för Hexagon
Foto: Jessica Gow/TT
Rapport
Academedia höjde resultatet
Rapport
Starbreeze förlust överstiger 100 miljoner kr
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Bopriser
Danske: Bopriserna ökade i Stockholm i april
Foto: Linus Sundahl-Djerf/SvD/TT
Rapport
Sämre än väntat för Scandic
Rapport
Nent ökade omsättningen
Asien
Fortsatt nedåt i Asien
Foto: AP/TT
Wall Street
Beskedliga nedgångar på Wall Street
Handelskriget
Uppgifter: Kina skickar handelsdelegation trots Trumps hot
Börsen
Buffett: Aktier är nu "löjligt billiga"Förutsatt att räntorna fortsätter vara låga
Fonder
Sparekonomen: Se över din USA-exponering i portföljenUSA väger allt tyngre i olika världsindex
Riksbanken
Handelsbanken: "Helikopterpengar" sista utvägen för Riksbanken
Event
Missa inte Haskels bästa aktietips i Karlstad 7 majGå gratis på Stora Placeringskvällen
Placera
Danske: Kan bli köpläge på börsen efter Trumps tullhotMen räkna med volatil utveckling den närmaste tiden
Aktie
Oscar Properties: Obligationsägare godkänner nya villkor
Aktie
Sandvik inleder separation och notering av affärsområdet SMT
Krönika
Hernhag: Det enda på börsen du kan vara säker på
Aktietips
Åtta färska aktieråd för måndagsbörsen