Swedbank är den av storbankerna som tappar mest – 8 procent – på börsen på onsdagseftermiddagen efter nya uppgifter om penningtvätt i Estland.

Banker (Uppdaterad) Det finns ökande tecken på att flöden från Danske Banks estländska verksamhet bara utgör en liten del av en större penningtvättmaskin. Det skrev Bloomberg News på onsdagseftermiddagen vilket fick bankaktier att dyka på börsen.

Under åren 2008 till 2015 skedde penningtransaktioner på sammantaget omkring 1 000 miljarder dollar från utländska kunder, enligt statistik från den estniska centralbanken som Bloomberg News tagit del av. Det kan jämföras med Danske Bank-enhetens flöden om drygt 200 miljarder dollar.

Swedbank ”känner varken igen beloppen eller kommentarerna från den estniska centralbanken”, framhåller bankens IR-avdelning för Nyhetsbyrån Direkt.

SEB har inom sin baltiska verksamhet varken haft eller har inte heller i nuläget så kallade ”non resident”-kunder, sade presschef Frank Hojem till Nyhetsbyrån Direkt.

Apropå Bloomberg-artikeln påpekar en bankanalytiker för Nyhetsbyrån Direkt att det framför allt kan tänkas vara mindre baltiska banker som ”risken är stor” i. Utifrån vad denne hört har varken Swedbank eller SEB haft utländska kunder ”på det viset” som avses ur ett penningtvättsperspektiv.

Deras ”non-domiciled kunder är för dem kända kunder som också har andra typer av affärer med bankerna så jag ser inte en risk att de har haft samma situation som Danske”, bedömer analytikern.

När börsen stängde hade Swedbank fallit 5,8 procent och SEB 3,3 procent, trots att bankerna framhöll sig ha vidtagit åtgärder mot penningtvätt.

Marknaden oroade sig dock och handlade även ned Nordea med 2,9 och Handelsbanken med 0,8 procent.

Aktier
Kepler Cheuvreux: Nio köpvärda aktier med över 100 procents uppsida
Rapport
Aktien som gett spararna 800 miljoner på en månadI kväll släpper Tesla rapporten
Rapporter
Börsjättar bland torsdagens rapportbolagBland annat Volvo, Stora Enso, H&M och SCA
Börsen
Uppåt med rapportbolag i fokus
Rapport
Oväntad extra utdelning lyfter Billerud Korsnäs
Foto: istockphoto
Placera
Tre svenska biotech-favoriter"Övertygande avkastning på börsen"
Konjunktur
Nordea: Svensk ekonomi vänder uppåt
Aktie
Nent vill sälja produktionsbolag
Hållbarhetssnack
Kull: Därför sparar vi i hållbara fonder"Det är Greta-effekten"
Foto: istockphoto
Analyser
Här är onsdagens aktierekar
Fed
Fed väntas sitta still i båtenRäntebesked onsdag kväll kl 20
Rapport
SEB slog förväntningarna
Foto: Magnus Gustavsson/PA
Rapport
Telias resultat bättre än väntatFlaggar för lägre kassaflöde
Foto: Janerik Henriksson/TT
Aktie
Swedbank stuvar om i styrelsen
Rapport
Godisjätten slog förväntningarna
Rapport
Extra utdelning från Billerud
Aktie
Så ska Eniro undvika rekonstruktion
Gästkrönika
Förvaltaren: Två svarta svanar på mindre än en månad”Liten risk för större börsfall”
Foto: Hasan Jamali/AP/TT
Oljepriset
Opec kan agera vid efterfrågefall i virusepideminProduktionsbegränsningar kan utökas
28/1
Trading Direkt om coronavirus och Sverdrupfältet
Analys
Deutsche Bank: Atlas rapport en besvikelse
Spara
Här får du högst sparränta just nu
Sektor
Morgan Stanley: Så påverkas hotellsektorn av virusepidemin
Foto: Gustav Sjöholm/TT
Rapport
Analytiker: Svagt kvartal men bra guidning från SSAB
Sektor
Sektorerna som drabbas värst av viruset