Swedbank är den av storbankerna som tappar mest – 8 procent – på börsen på onsdagseftermiddagen efter nya uppgifter om penningtvätt i Estland.

Banker (Uppdaterad) Det finns ökande tecken på att flöden från Danske Banks estländska verksamhet bara utgör en liten del av en större penningtvättmaskin. Det skrev Bloomberg News på onsdagseftermiddagen vilket fick bankaktier att dyka på börsen.

Under åren 2008 till 2015 skedde penningtransaktioner på sammantaget omkring 1 000 miljarder dollar från utländska kunder, enligt statistik från den estniska centralbanken som Bloomberg News tagit del av. Det kan jämföras med Danske Bank-enhetens flöden om drygt 200 miljarder dollar.

Swedbank ”känner varken igen beloppen eller kommentarerna från den estniska centralbanken”, framhåller bankens IR-avdelning för Nyhetsbyrån Direkt.

SEB har inom sin baltiska verksamhet varken haft eller har inte heller i nuläget så kallade ”non resident”-kunder, sade presschef Frank Hojem till Nyhetsbyrån Direkt.

Apropå Bloomberg-artikeln påpekar en bankanalytiker för Nyhetsbyrån Direkt att det framför allt kan tänkas vara mindre baltiska banker som ”risken är stor” i. Utifrån vad denne hört har varken Swedbank eller SEB haft utländska kunder ”på det viset” som avses ur ett penningtvättsperspektiv.

Deras ”non-domiciled kunder är för dem kända kunder som också har andra typer av affärer med bankerna så jag ser inte en risk att de har haft samma situation som Danske”, bedömer analytikern.

När börsen stängde hade Swedbank fallit 5,8 procent och SEB 3,3 procent, trots att bankerna framhöll sig ha vidtagit åtgärder mot penningtvätt.

Marknaden oroade sig dock och handlade även ned Nordea med 2,9 och Handelsbanken med 0,8 procent.

Bostad
Hemnet: Budpremien på bostadsrätter stigerÖver 10 procent i Stockholm
Foto: Jennifer Glans/Pensionsmyndigheten/TT
Premiepensionen
Dags för årets miljardregn över pensionsspararna
Foto: Vidar Ruud/NTB/TT
Analys
HSBC: SAS-aktien är "översåld"Står fast vid köprekommendation
Fonder
Spararna tankar aktiefonderGlobal- och Sverigefonder lockar mest
Börsen
Nedåt på börsen
Analyser
Här är dagens färska köprekar
Fonder
Proffsens favoritfonder i 43 kategorier
Aktietips
Här är Swedbanks nya sektorfavorit
Bank
Nu kan Nordeas kunder se sitt personliga koldioxidavtryckBaseras på kortanvändning
10/12
Trading Direkt: Makrotung veckaOch negativ signal för S&P500
Notering
Så går det för förrådsbolaget i premiären24Storage blev kraftigt övertecknad
Foto: Shutterstock
Barometer
Tungt slut på 2019 för teknikföretagen
Aktie
Båtmotorbolaget byter namn
Makro
Veckan späckad med makrobesked
Aktier
Norska daytraders favoritaktie är svensk
Krönika
Hernhag: Fastighetsmarknaden är för hetInte läge att öka positionerna
Foto: istockphoto
Analyser
Här är måndagens aktierekar
Fonder
SPP gör alla fonder fossilfria
Aktie
Moberg Pharma rasar på börsen"Förvånande" utfall i studie
Bostad
Fler tror på starkare boprisutveckling
Aktietips
DI: Möjligheterna i Gränges större än nedsidanTidningen rekommenderar köp
Aktietips
Tre aktier att köpaOch fyra aktier du kan vara utan
Aktie
Oscar Properties förlänger teckningsperiodenBara 70 procent har hittills tecknats
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Bostad
Mäklarstatistik: Bostadsrättspriserna föll något i november
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Aktie
Ericsson betalar 10 miljarder i mutförlikning