Swedbank är den av storbankerna som tappar mest – 8 procent – på börsen på onsdagseftermiddagen efter nya uppgifter om penningtvätt i Estland.

Banker (Uppdaterad) Det finns ökande tecken på att flöden från Danske Banks estländska verksamhet bara utgör en liten del av en större penningtvättmaskin. Det skrev Bloomberg News på onsdagseftermiddagen vilket fick bankaktier att dyka på börsen.

Under åren 2008 till 2015 skedde penningtransaktioner på sammantaget omkring 1 000 miljarder dollar från utländska kunder, enligt statistik från den estniska centralbanken som Bloomberg News tagit del av. Det kan jämföras med Danske Bank-enhetens flöden om drygt 200 miljarder dollar.

Swedbank ”känner varken igen beloppen eller kommentarerna från den estniska centralbanken”, framhåller bankens IR-avdelning för Nyhetsbyrån Direkt.

SEB har inom sin baltiska verksamhet varken haft eller har inte heller i nuläget så kallade ”non resident”-kunder, sade presschef Frank Hojem till Nyhetsbyrån Direkt.

Apropå Bloomberg-artikeln påpekar en bankanalytiker för Nyhetsbyrån Direkt att det framför allt kan tänkas vara mindre baltiska banker som ”risken är stor” i. Utifrån vad denne hört har varken Swedbank eller SEB haft utländska kunder ”på det viset” som avses ur ett penningtvättsperspektiv.

Deras ”non-domiciled kunder är för dem kända kunder som också har andra typer av affärer med bankerna så jag ser inte en risk att de har haft samma situation som Danske”, bedömer analytikern.

När börsen stängde hade Swedbank fallit 5,8 procent och SEB 3,3 procent, trots att bankerna framhöll sig ha vidtagit åtgärder mot penningtvätt.

Marknaden oroade sig dock och handlade även ned Nordea med 2,9 och Handelsbanken med 0,8 procent.

Aktier
Här är månadens favoritaktier
Aktier
Strategens heta budkandidater
Bostad
Mäklare räknar med fortsatt stark bomarknad
Börsen
Småsur onsdag på börsen
Analyser
Här är onsdagens färska aktierekar
Foto: istockphoto
Placera
Skandia: Välj rätt risk när förväntningarna är skyhöga”Överväg alternativ till räntefonder”
Börsen
JP Morgan: S&P 500 ska upp 10 procent
Foto: Pontus Lundahl/TT
Utdelning
NCC vill dela ut
Krisen
KI spår snabb rekyl i svensk ekonomiMen vändningen på arbetsmarknaden dröjer
Bostad
Danske: Borättspriser i Stockholm fortsätter uppåt"Oerhört stor omsättning"
Analys
Pareto höjer Dometics riktkursSpår "enastående" år för branschen
Rapport
Nobina i linje med preliminära siffror
Aktie
Cloetta vill dela ut igen
Fonder
Sverigefonder i topp igen i septemberTeknikfrossan rör inte privatspararna
Placera
Så bygger du en egen hållbar portföljJoel Bladh – aktuell med ”Bli en miljönär”
Pension
Sparekonomen: Se upp för fällorna vid löneväxling”Rätt förutsättningar krävs för att det ska löna sig”
29/9
Trading Direkt: Så påverkas guldpriset av USA-dollarn
Sektor
Finanskändisar storsatsar i batteriutveckling
Placera
Kepler: Köp kycklingbolaget
Foto: Fredrik Persson/TT
Sektor
Ny nordisk spritjätte noteras i Helsingfors
Aktie
Essity återupptar utdelning
Foto: Allis Nettréus/SvD/TT
Börsen
Landeborn: Kan bli fortsatt volatilitetSnarare psykologi än fundamenta som drivit kursrörelserna
Pension
Skandia: Pandemin kan minska pensionen rejält 
Krönika
Hernhag: Så kan du placera räntesparandet
Placera
Carnegie: Läge till försiktighet på kort siktMinskar aktieandelen i portföljen till normalvikt