Bank Finansinspektionens experter påtalade i en promemoria från förra året att det förekom brister i storbankernas arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det skriver Svenska Dagbladet.

Enligt en hemlig promemoria som tidningen tagit del av riktade experterna hård kritik mot de båda storbankerna SEB och Swedbank.

”Undersökningsgruppen anser att båda bankerna har åsidosatt sina skyldigheter enligt penningtvättslagen”, skrev utredarna i den interna promemoria som tidningen tagit del av där utredarna rekommenderade att områdescheferna på Finansinspektionen skulle ta ärendet vidare för sanktionsprövning.

Enligt tidningen har Finansinspektionens experter bland annat identifierat att SEB saknat ”tillräcklig kundkännedom” om ett stort antal transaktioner bland bankens så kallade vip-kunder, och hos Swedbank hade ett antal transaktioner rödflaggats som misstänkta penningtvättslarm utan att flaggas till Finansinspektionen.

Men trots brister vidtogs aldrig några åtgärder mot bankerna. Utredningen resulterade i stället i en skrivelse med råd och rekommendationer från Finansinspektionen till bankerna, utan krav på efterlevnad.

I en kommentar till Svenska Dagbladet beskriver de båda bankerna arbetet mot penningtvätt som svårt och snårigt, men de känner inte igen sig i kritiken och de förnekar att det skulle röra sig om systematiska fel.

 

Rapport
Kraftigt försämrat resultat för KappahlFörsäljningen backade rejält
Aktie
Budet på Oriflame har gått igenomTvångsinlöser resterande aktier
Fed
Fedcheferna dämpade förväntningarna på räntesänkningar
Aktie
Wesc har likviditetsbristPengarna räcker till augusti
Notering
EQT kan noteras i septemberVärdering på 7 miljarder euro
Rapport
Förlust för RNB
Foto: AP/TT
Wall Street
Nedåt på Wall Street med teknik i botten
Fonder
Här är fonderna som gynnas av gigantiska läkemedelsaffären
Aktietips
Här är storbankens nya aktiefavoriterByter ut två bolag i fokusportföljen
Bolån
SBAB sänker boräntorna”Det extrema läget fortsätter”
Foto: Anders Wiklund/TT
Råvaror
Guldet på sexårshögstaMen rallyt testas redan i kväll
Foto: Janerik Henriksson/TT
Aktier
Megaaffär i läkemedelssektornAbbvie köper Allergan i affär för 63 miljarder dollar
Analys
DNB: Det värsta är över för Leo VegasHöjer riktkursen och upprepar köp
25/6
Trading Direkt jämför börsens fastighetsbolag
Försäkring
Bättre information om kollektivavtalade försäkringar och pensionerArbetsmarknadens parter bildar gemensamt bolag
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Bostad
Mäklarpanelen: Fördel för köparna minskar
Fed
Trump: Jag kan sparka Powell - men tänker inte göra det
Handelskriget
Danske räknar med vapenvila i handelskrigetEskalering skulle däremot sätta press på börsen
Aktietips
Tre köpvärda aktier - och en du inte ska teckna
Aktietips
Dukat för tillväxt i DuniDI rekommenderar köp
Foto: istockphoto
Börsen
Investeringschefen: G20-mötet avgör börshumöret i sommarRäntesänkningar räcker inte
Fonder
Fonderna som fått guldmedalj av Morningstar
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Aktie
Blankarna fortsatt intresserade av Fingerprint
Analö
Kepler: Därför är det köpläge i industrikonglomeratet
Foto: Johanna Norin/TT
Analys
Pareto: Köpläge i Sandvik innan vändningen
Bostad
Rekordfå annonser om nyproduktion
Sektor
HSBC varnar för fler vinstvarningar i flygsektorn