Bank Finansinspektionens experter påtalade i en promemoria från förra året att det förekom brister i storbankernas arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det skriver Svenska Dagbladet.

Enligt en hemlig promemoria som tidningen tagit del av riktade experterna hård kritik mot de båda storbankerna SEB och Swedbank.

”Undersökningsgruppen anser att båda bankerna har åsidosatt sina skyldigheter enligt penningtvättslagen”, skrev utredarna i den interna promemoria som tidningen tagit del av där utredarna rekommenderade att områdescheferna på Finansinspektionen skulle ta ärendet vidare för sanktionsprövning.

Enligt tidningen har Finansinspektionens experter bland annat identifierat att SEB saknat ”tillräcklig kundkännedom” om ett stort antal transaktioner bland bankens så kallade vip-kunder, och hos Swedbank hade ett antal transaktioner rödflaggats som misstänkta penningtvättslarm utan att flaggas till Finansinspektionen.

Men trots brister vidtogs aldrig några åtgärder mot bankerna. Utredningen resulterade i stället i en skrivelse med råd och rekommendationer från Finansinspektionen till bankerna, utan krav på efterlevnad.

I en kommentar till Svenska Dagbladet beskriver de båda bankerna arbetet mot penningtvätt som svårt och snårigt, men de känner inte igen sig i kritiken och de förnekar att det skulle röra sig om systematiska fel.

 

Chatt
Hernhag: Två högutdelare som är intressanta just nu
Wall Street
Wall Street: Tesla rasade på stark börs
Börsen
Rejält upp på veckans sista handelsdag
Rapporter
Dags för rapportperioden – här är alla datum
18/1
Trading Direkt: Två vinstvarningar och ny statsminister
Foto: Victor Lundber/TT
Analys
Barclays: Gruvbolaget höjs till övervikt"Minimal koldioxidexponering"
Foto: Annika af Klercker/TT
Aktie
Carnegie: Oriflames inbromsning i Asien oroar
Aktier
Redeyes nya toppval i Tech
Foto: istockphoto
Analyser
Här är fredagens färska köprekar
Foto: Björn Larsson/TT
Aktier
Swedish Match in i Nordeas modellportfölj
Foto: Anders Wiklund/TT
Analys
Kepler: Mekonomen fortsatt köpvärd efter vinstvarningen
Foto: Henrik Montgomery/TT
Analyser
Avanza: Flera banker sänker riktkursen efter rapporten
Fonder
Carnegie Fonder lägger ner AfrikafondTror inte längre på placeringar i regionen
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/TT
Aktie
Stenbeck lämnar Kinneviks styrelse
Foto: istockphoto
Aktie
IDL Biotech handelsstoppad
Aktie
Vinstvarning från Mekonomen"Genomgående svagt resultat"
Asien
Asien: Uppåt efter minskad tulloro
Aktie
Scandics vd tvingas checka utStyrelsen ser behov av nytt ledarskap
BUD
Stendörren: EQT förlänger budperioden
Elpriset
Elbolaget varnar: Räkna med högsta elpriset på sju år
Kommentar
Analytiker: Räkna med fortsatt svag kursutveckling för Avanza
Fonder
2018: Året då spararna flydde från aktiefonderBland- och indexfonder vinnare
Kurser
Bli ett placeringsproffs - anmäl dig till Privata Affärers kurser
Aktie
Bussbolaget rusar över 100 procentVann upphandling om sex bussar
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Avanza dyker efter rapportKostnadsprognosen höjs
Foto: istockphoto
Analyser
Analyser: Fyra aktier du inte ska köpa
Aktietips
Två heta köptipsOch några aktier du kan vara utan