Bank SEB är en av de banker som nämns i den läcka av så kallade misstankerapporter som publicerades av ett journalistnätverk den 20 september. Det skriver SEB i en kommentar på sin egen hemsida.

Läckan handlar om misstankerapporter, som kallas SARs, som banker dagligen skickar till finansinspektionerna runt om i världen, som en del i arbetet för att motverka penningtvätt eller annan finansiell brottslighet. Denna läcka handlar om misstankerapporter till den amerikanska myndigheten Fincen.

”SARs är polisiärt underrättelsematerial som banker inte får kommentera … Det är också viktigt att påpeka att läckan inte nödvändigtvis visar hela bilden av historien, bland annat eftersom den endast ger en delmängd av de SARs som rapporterats till den amerikanska myndigheten. Det framkommer inte heller om de banker som omnämns i läckan också har skickat misstankerapporter till sina länders finanspolis, och inte heller vilka ytterligare åtgärder som banker och myndigheter har vidtagit”, skriver SEB.

Vidare skriver SEB:

”Vi upptäcker varje dag fall där människor och företag försöker lura våra system, och vi rapporterar löpande till finanspolisen i de länder där vi bedriver verksamhet. Förra året rapporterade SEB och andra svenska banker närmare 17.000 misstankerapporter till den svenska finanspolisen”.

Foto: AP/TT
Wall Street
Blodrött i New York
Aktie
Actic stänger i TysklandFörlorar 8 miljoner kr per månad
Börsen
Dyster dag på börsenHexagon mot strömmen
Aktier
SEB: Fem aktier som gynnas av hemmatrenden"Saker är viktiga, upplevelser är oviktiga"
Placera
Affärsvärlden: Ett medicinteknikbolag att köpa
Foto: istockphoto
Bluffbolag
35 nya bluffbolag i oktober på FI:s varningslista
KI-barometern
Oväntat stark konjunktur i oktober
Analyser
Här är onsdagens färska köprekar
Spara
Här får du högst sparränta just nu
Rapport
Hexagon: Bästa kvartalet hittills"Tillväxten i Kina 18 procent"
Rapport
Starkt resultat från Boliden
Foto: Gorm Kallestad/TT
Rapport
Full fart på Bilia
Rapport
Arjo höjde både tillväxt och marginal"Akuta behov kopplade till pandemin"
Rapport
Ahlstrom-Munksjö slog förväntningarna
Aktie
Omvänd vinstvarning från Danske Bank
Foto: istockphoto
Asien
Åt olika håll i Asien
Rapport
Klart bättre för Eniro
Foto: Shutterstock
USA-valet
Omvärldsstrategen: Se över portföljen inför USA-valet"Många investerare ser positivt på storseger för Biden"
Notering
Då börjar CDON handlas på First North
Placera
Affärsvärlden: En aktie att köpa"...men det är ingen brådska"
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Rapport
Resultatkross från SKF
Aktie
Ingen utdelning från Industrivärden
Foto: istockphoto
Analyser
Här är tisdagens färska köprekar
27/10
Trading Direkt: Rapportbolag och teknisk analys av valutor
Foto: Janerik Henriksson/TT
Aktie
Starbreeze vd avgårAktien faller på börsen