EU reglerar kryptovalutor för att stoppa penningtvätt

”Den nya förordningen förstärker den europeiska lagstiftningen för att bekämpa penningtvätt, minskar risken för bedrägerier och gör transaktioner av kryptotillgångar säkrare”, sade parlamentets förhandlare, den spanske miljöpartisten Ernest Urtasun i ett uttalande.

Information om avsändare och mottagare i en transaktion måste lagras på båda sidor. Tjänsteleverantörer av kryptotillgångar måste tillhandahålla denna information till myndigheter vid undersökningar av penningtvätt eller terroristfinansiering.

Innan kryptotillgångar görs tillgängliga för mottagaren måste avsändaren verifiera att källan till tillgången inte är under sanktioner och att det inte finns risk för penningtvätt eller terroristfinansiering.

Reglerna gäller även privata plånböcker för kryptovalutor när de interagerar med tjänsteleverantörer av kryptotillgångar.

Reglerna gäller inte bitcoins handelsplattformar eller andra transfereringar mellan personer utan tjänsteleverantörer.