Penningstvättshärvan Finansinspektionen inleder ett sanktionsärende inom ramen för utredningen som pågår mot Swedbanks förehavanden i Baltikum, där banken misstänks ha gjort sig skyldig till bristande regelefterlevnad som möjliggjort penningtvätt, framgår av ett uttalande från myndigheten.

FI anser att det finns tillräckliga skäl att pröva om Swedbanks brister och svagheter i utredningsarbetet bör leda till sanktion eller om undersökningen ska avslutas på något annat sätt, skriver myndigheten.

Även Estlands finansinspektion, som arbetar sida vid sida med sina svenska, lettiska och litauiska motsvarigheter, har inlett sanktionsprövningen.

”FI planerar att kommunicera resultatet av undersökningen som gäller Swedbank i början av nästa år. I motsvarande undersökning av SEB pågår FI:s utredningsarbete fortfarande”, skriver den svenska myndigheten.

Nästa steg i processen, efter att FI utrett sakförhållanden i frågan är att FI skickar en skrivelse till banken där man redogör för de iakttagelser som gjorts och vilka rättsliga omständigheter FI anser föreligger för ett eventuellt ingripande. Swedbank kommer därefter få möjlighet att yttra sig.

Tillsynsmyndigheterna i de fyra berörda länderna har samordnat sina aktiviteter och delar därmed information och bedömningar. Estlands finansinspektion i tillägg till detta en undersökning av den lokala regelefterlevnaden i Swedbanks estniska verksamhet och koordinationen mellan dotterbolaget och moderbolaget. Även Estlands finansinspektion har beslutat att inleda sanktionsprocessen.

 

Chatt
Hernhag: Fyra tillväxtfavoriter i tech-sektorn
Foto: istockphoto
Investeringsbluff
FI: Tillåt aldrig fjärranslutning till datornFlera nya investeringsbedrägerier
Börsen
Stark fredagsbörs
Foto: istockphoto
Analyser
Här är fredagens färska rekommendationer
Rapport
Bratt: Utdelningen överskuggar sämre delar av rapporten
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Rapport
Ericssons resultat klart sämre än väntatMen utdelningen höjs oväntat mycket
24/1
Trading Direkt: Experten om raset i Ericsson
Aktie
Vinstvarning från KabeAktien rasar på börsen
Notering
Train Alliance mot First NorthSpiltan och Prior Nilsson bland ankarinvesterarna
Pension
Var tredje vet inte hur de ska ta ut tjänstepensionenSnabbt uttag kan få långtgående konsekvenser
Rapporterna
Sparekonomens förväntningar på börsjättarnas rapporter
Asien
Försiktig uppgång i AsienHelgstängt i Kina
Bolån
Här är bankerna som INTE höjt boräntan
Sektor
Pareto nedgraderar fastighetsbolag efter kursrallyFabege enda bolaget med köprek
23/1
Healthcare Direkt: Viktiga hållpunkter i sektorn i år
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Elpriset
Rekordlågt elpris
Analys
Pareto: Forskningsbolagets kursras en överreaktion
Boränta
SBAB: Trend från 1300-talet talar för låga boräntor
Aktier
Tre färska aktieråd
Aktie
Collector kallas upp till FI
Foto: Rodrigo Reyes Marin / Zuma Press / TT
Placera
Kapitalförvaltaren: Köp japanskt i år"Årets sommar-OS god anledning investera i Japan"
Foto: Shutterstock
Fonder
Vissa ETF:er avlistas på NasdaqSista handelsdag blir 30 januari
Analys
Analys: Värderingen speglar inte riskerna
Aktie
Stora Enso skriver upp värdet på skogstillgångarna
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Analys
Analys: Begränsad effekt av MTG:s uteblivna avtal