Penningstvättshärvan Finansinspektionen inleder ett sanktionsärende inom ramen för utredningen som pågår mot Swedbanks förehavanden i Baltikum, där banken misstänks ha gjort sig skyldig till bristande regelefterlevnad som möjliggjort penningtvätt, framgår av ett uttalande från myndigheten.

FI anser att det finns tillräckliga skäl att pröva om Swedbanks brister och svagheter i utredningsarbetet bör leda till sanktion eller om undersökningen ska avslutas på något annat sätt, skriver myndigheten.

Även Estlands finansinspektion, som arbetar sida vid sida med sina svenska, lettiska och litauiska motsvarigheter, har inlett sanktionsprövningen.

”FI planerar att kommunicera resultatet av undersökningen som gäller Swedbank i början av nästa år. I motsvarande undersökning av SEB pågår FI:s utredningsarbete fortfarande”, skriver den svenska myndigheten.

Nästa steg i processen, efter att FI utrett sakförhållanden i frågan är att FI skickar en skrivelse till banken där man redogör för de iakttagelser som gjorts och vilka rättsliga omständigheter FI anser föreligger för ett eventuellt ingripande. Swedbank kommer därefter få möjlighet att yttra sig.

Tillsynsmyndigheterna i de fyra berörda länderna har samordnat sina aktiviteter och delar därmed information och bedömningar. Estlands finansinspektion i tillägg till detta en undersökning av den lokala regelefterlevnaden i Swedbanks estniska verksamhet och koordinationen mellan dotterbolaget och moderbolaget. Även Estlands finansinspektion har beslutat att inleda sanktionsprocessen.

 

Placera
Amundi: Brexitoron har gjort brittiska aktier billigare än europeiskaMen värderingsgapet kan bestå även vid ordnad brexit
Foto: istockphoto
Handelskriget
Indien vinnare på handelskrigetSäljer mer metaller och malm
Bostad
Fler tror på sjunkande bopriser"Riksbanken påverkar bostadsköparna"
Aktie
Pareto: Nedgången i Africa Energy inte motiverad
Aktie
Förvaltarens svidande kritik mot analytikerkårens syn på Holmen”Ett av de mest graverande tillkortakommanden som uppvisats i modern tid”
Börsen
Slagigt på börsen
Rapport
Nollomsättning sänker cannabisbolagets aktie
Analyser
Ett par nya köprekar bland onsdagsanalyserna
Fonder
Sparekonomen: Fyra varningsklockor inför fondvalet”Se upp för underpresterare”
Vinstvarning
Pareto: Raysearch nya vinstvarning skadar förtroendet
Rapport
Prishöjningar lyfte Scandi Standards omsättning
Rapport
Securitas varnar för inbromsning
Rapport
Negativ organisk tillväxt för Bravida
Nyemission
Norwegian tog in 2,5 miljarderRabatt på 13,2 procent
Foto: Fredrik Persson/TT
Rapport
Intressebolag sänkte Gunnebos resultat
Aktie
Nordic Capital sålde storpost i Munters
Aktier
Swedbank behåller aktieöverviktenStarka rapporter stärker kurserna
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Analys
Grafgurun: MTG bryter mönstret”Överköpt aktie som fortsätter öka”
Sparräntan
Nordnet i Danmark inför minusränta på sparkonton
Analyser
Två nya köprekar bland tisdagens analyser
Reporäntan
Riksbanken: Konjunkturen mattas av snabbare än väntatFlaggar för sänkt ränteprognos framöver
Foto: Hasan Jamali/AP/TT
Oljepriset
Opec: Högre utbud än efterfrågan fram till 2025
Insiders
Insiders som agerat efter rapporterna
Pension
PPM-utredare: Mindre än 200 fonder kan bli kvar på upphandlat fondtorgVill ta bort nyligen införda restriktioner
Rapporter
Rapportfloden tar ny fart75 bolag på huvudlistan rapporterar i veckan
Krönika
Hernhag: Lär dig av framgångarna istället för av misstagen