Penningtvätt Estlands finansinspektion ser i sin utredning tydliga tecken på att Swedbank har agerat kriminellt när det gäller arbetet mot penningtvätt, framgår av ett pressmeddelande från myndigheten. Finansinspektionen tar därför nu ärendet ett steg vidare i den straffrättsliga processen.

Estniska finansinspektionen inledde i samverkan med sin svenska motsvarighet den 28 oktober en sanktionsprövning av Swedbank för misstänkt penningtvättsbrott. Utredningen av banken har visat så tydliga tecken på lagbrott att bedömningen nu är att ärendet inte kommer att kunna klassas som förseelse, skriver myndigheten.

”Finansinspektionen samarbetar med tillsynsmyndigheter och åklagarmyndigheten för att försäkra att rättsprocessen nu ska kunna fortsätta”, skriver myndigheten med tillägget att ytterligare ett ärende mot Swedbank bedrivs i syfte att säkra stabiliteten i det finansiella systemet och marknadstransperens genom att bestämma över vissa åtgärder.

Finansinspektionen har således beslutat sig för att stänga utredningen i kategorin ”förseelseärende”. Denna åtgärd vidtas för att förhindra dubbelbestraffning, enligt myndigheten.

Den aktuella misstänkta penningtvätten är del av den härva där Danske Bank utgjort kärnan i kapitalströmmar från utländska kunder, företrädesvis ryska, som slussats till skatteparadis och EU-länder genom Baltikum. Danske Bank, som nu har kastats ut ur Estland, har uppgett att upp till omkring 2.000 miljarder kronor kan ha tvättats.

Swedbank, som är en av Estlands största banker, drogs in i härvan i samband med ett avslöjande av SVT:s Uppdrag granskning. Banken hade tidigare slagit ifrån sig beskyllningar om att ha varit delaktiga i Danske Banks härva. Avslöjandet ledde till att vd Birgitte Bonnesen och styrelseordförande Lars Idermark fick lämna i våras.

Estlands finansinspektion samverkar i enlighet med tidigare besked också med sina svenska och övriga baltiska motsvarigheter i ärendet. Det är också sedan tidigare känt att myndigheter i flera länder utöver de nämnda utreder Swedbanks agerande när det gäller arbetet mot penningtvätt i Baltikum.

Swedbanks aktie sjönk efter beskedet till botten av Stockholmsbörsens storbolagsindex från att tidigare ha handlats i positivt territorium.

Foto: AP/TT
Wall Street
Banker vinnare i New York
Foto: Shutterstock
Bidragsberättigat
Agility och sportfiske godkänns för friskvårdsbidragNy dom ger fritt fram för mängder av aktiviteter
Börsen
Veckoavslut i dur
Pension
Pensionen räknas upp nästa årKan bli cirka 100 kr mer i månaden
Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktie
Intrum rusar 15 procent efter omvända vinstvarningen"Snabb återhämtning till normalläge"
Räntan
Vice Riksbankschefen: Negativa inlåningsräntor inget hinder
Analys
Stora Enso: Risken för kollaps i efterfrågan har minskat
10/7
Trading Direkt: Finns risk att EU rasar samman
Räntan
Riksbanken utesluter inte ny räntesänkning
Analyser
Här är fredagens färska analyser
Aktie
Ölproducenten vinstvarnar
Fonder
Nettosparandet i fonder ökade i juni
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Atrium Ljungberg något sämre än väntatAvstår från att lämna helårsprognos
Asien
Asien: Ny corona-oro dämpar humöret
Resultat
NP3 höjde förvaltningsresultatetKlart högre hyresintäkter
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Elpriset
KO stämmer kommunalt energibolag"Kunden bunden till oförutsägbar elkostnad i ett år"
Foto: Shutterstock
Barometer
Pictet överviktar Europa och euronMinskar exponeringen mot defensiva sektorer
Foto: Erik Mårtensson/TT
Konjunktur
Analytiker: Maj blir kanske botten i stället för april"Andra kvartalet inte så blodigt som befarats"
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Statistik
SCB: Konsumtionen sjönk nästan 10 procent i maj
Sektor
Betting: Kepler upprepar köp i sektorn
Foto: Lars Pehrsson/SvD/TT
Penningtvätt
Uppgifter: SEB överväger överklaga miljardboten
Rapport
Öresund: Substansvärdet minskade 20 procent
Köptips
Affärsvärlden: Aktien som fortfarande är köpvärd
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens färska köprekar
Foto: Shutterstock
Fonder
Fonder: Rekordutflöden från brittiska aktiefonder"Högsta summan hittills"