Penningtvätt Estlands finansinspektion ser i sin utredning tydliga tecken på att Swedbank har agerat kriminellt när det gäller arbetet mot penningtvätt, framgår av ett pressmeddelande från myndigheten. Finansinspektionen tar därför nu ärendet ett steg vidare i den straffrättsliga processen.

Estniska finansinspektionen inledde i samverkan med sin svenska motsvarighet den 28 oktober en sanktionsprövning av Swedbank för misstänkt penningtvättsbrott. Utredningen av banken har visat så tydliga tecken på lagbrott att bedömningen nu är att ärendet inte kommer att kunna klassas som förseelse, skriver myndigheten.

”Finansinspektionen samarbetar med tillsynsmyndigheter och åklagarmyndigheten för att försäkra att rättsprocessen nu ska kunna fortsätta”, skriver myndigheten med tillägget att ytterligare ett ärende mot Swedbank bedrivs i syfte att säkra stabiliteten i det finansiella systemet och marknadstransperens genom att bestämma över vissa åtgärder.

Finansinspektionen har således beslutat sig för att stänga utredningen i kategorin ”förseelseärende”. Denna åtgärd vidtas för att förhindra dubbelbestraffning, enligt myndigheten.

Den aktuella misstänkta penningtvätten är del av den härva där Danske Bank utgjort kärnan i kapitalströmmar från utländska kunder, företrädesvis ryska, som slussats till skatteparadis och EU-länder genom Baltikum. Danske Bank, som nu har kastats ut ur Estland, har uppgett att upp till omkring 2.000 miljarder kronor kan ha tvättats.

Swedbank, som är en av Estlands största banker, drogs in i härvan i samband med ett avslöjande av SVT:s Uppdrag granskning. Banken hade tidigare slagit ifrån sig beskyllningar om att ha varit delaktiga i Danske Banks härva. Avslöjandet ledde till att vd Birgitte Bonnesen och styrelseordförande Lars Idermark fick lämna i våras.

Estlands finansinspektion samverkar i enlighet med tidigare besked också med sina svenska och övriga baltiska motsvarigheter i ärendet. Det är också sedan tidigare känt att myndigheter i flera länder utöver de nämnda utreder Swedbanks agerande när det gäller arbetet mot penningtvätt i Baltikum.

Swedbanks aktie sjönk efter beskedet till botten av Stockholmsbörsens storbolagsindex från att tidigare ha handlats i positivt territorium.

Chatt
Hernhag: Fem bolag jag tror på inför 2020"Bolaget det trots tillväxten inte är för sent att köpa"
Handelskriget
Kina: Stora framsteg i förhandlingarna med USATrump bekräftar enighet
Aktier
De 20 bästa aktierna enligt den "magiska formeln"
Analys
DNB: Storytels potential större än vad värderingen antyderInleder bevakning med köprekommendation
13/12
Trading Direkt: Teknisk analys av OMXS30
Börsen
Sparekonomen: Två julklappar till aktiemarknadenHandelsavtal och ordnad brexit lyfter börsen
Börsen
Bred uppgång på börsen
Analys
Pareto: Kursnedgång i Assa Abloy motiverar höjd rekommendation
Analyser
En ny köprek bland fredagens analyser
Aktietips
Carnegie: Vinstlyft och avknoppning gör Electrolux lockande
Brexit
Johnson: Jag kommer få brexit gjort"Inga om, inga men"
Brexit
Jordskredsseger för Boris JohnsonRejäl pundförstärkning
Foto: istock
Marknadsutblick
Ålandsbanken fortsätter övervikta USA
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Aktie
Svensk förundersökning om mutbrott
Analys
DNB: Därför är det köpläge i Bonava
Låna
Unga har usel koll på lånHälften vet inte vad ett blancolån är
Analys
Analys: Autolivs starka orderbok ger bättre marginaler"Hög lönsamhet och bättre kassaflöde"
Analyser
Flera köprekar bland torsdagens analyser
Börsen
Fortsatt börssuccé för Saudi Aramco
Notering
Debutanterna åt olika håll i premiärhandelnTvå nya bolag handlas på First North
Fonder
Sparekonomen: Nysparandet i miljöfonder 20 gånger större i år
Aktietips
Två heta köptips - och två aktier du kan strunta i
Bostad
Nyproduktion säljs allt närmare inflyttning
Fed
Fed lämnar styrräntan oförändradSpår oförändrad ränta hela nästa år
Fonder
Fondbranschen: Så ska koldioxidavtryck redovisas