Bank (Uppdaterad) Danske Bank stänger ner sina verksamheter i Baltikum och Ryssland. Beskedet kom efter att den estniska finansinspektionen beordrat banken att lämna Estland inom åtta månader efter bankens penningtvättsskandal.      

”Danske Bank bröt mot anti-penningtvättlagar i flera år genom att bedriva verksamhet mot högriskklienter och möjliggöra misstänksamma transaktioner genom banken. Dessutom förde banken estniska myndigheter bakom ljuset genom att förse dem med felaktig information, vilket försvårade för myndigheterna att vidta åtgärder”, skriver myndigheten.

Danska Bank lämnar beskedet  i ett pressmeddelande, strax efter att estniska finansinspektionen aviserat att Danske tvingas bort från landets banksektor efter agerandet i den omfattande penningtvättsskandalen.

Strategiskt beslut

”Vi håller med om att de allvarliga misstankarna om möjlig penningtvätt i Estland har haft en negativ inverkan på estniska samhället och vi håller med om att estniska finansinspektionen mot denna bakgrund finner det lämpligt att Danske Bank avbryter den estniska verksamheten”, citeras bankens tillförordnade vd Jesper Nielsen.

Men inte bara Estland påverkas, utan också verksamheter i Lettland, Litauen och Ryssland.

Enligt banken är beslutet strategiskt, och har inte att göra med skandalen, vars kärna utgjorts av verksamheten i Estlandsfilialen.

”På senare år har vi vidtagit strategin att fokusera på våra nordiska kärnmarknader och därför minskat vår aktivitet i Baltikum. Beslutet att stänga i Baltikum är helt i linje med denna strategi”, skriver banken.

Beslutet kommer inte medföra någon förändring av Danske Banks prognos för helåret 2019.

”Har underminerat finansiella systemet”

Myndighetens ordförande, Kilvar Kessler, menar vidare att bankens agerande har underminerat hela det estniska finansiella systemet och grovt skadat förtroendet för Estlands öppna marknader.

Danske Bank måste presentera en plan för avvecklingen inom 20 dagar och om banken misslyckas med avvecklingen kommer det kosta 100 000 euro per dag.

Banken ska likvidera alla konton och återbetala till kontoägarna, skriver estniska FI.

Enligt pressmeddelandet har banken 14 700 kontokunder och 12 300 lånekunder.

 

Foto: Morgan Ekner/istockphoto
Chatt
Hernhag: Fem småbolag för långsiktiga
Fonder
Bolagen som Blecher är mest imponerad av
Foto: Audun Braastad/NTB/TT
17 maj
Här är norska storbankens aktiefavoriterMen i dag firar de 17:e maj!
Försäkring
Extrema prisskillnader på MC-försäkringarKan skilja tiotusentals kr mellan bolagen
Aktie
Thomas Cooks aktie kraschar efter nollad riktkursÄger bland annat Ving
Foto: istockphoto
Resor
"Ingen anledning till oro för Vings resenärer"Resegarantin gäller
Börsen
Sur fredag på Stockholmsbörsen
Biltullar
Trump skjuter på införandet av biltullarDröjer minst ett halvår
Aktie
Stefan Persson fortsätter tanka H&M-aktier
Köptips
Köptips från Erik Penser
17/5
Trading Direkt: Bostadsmarknaden & teknisk analys
Foto: istockphoto
Analyser
Här är fredagens färska analyser
Analys
Analys: Positiv utdelningsöverraskning att vänta från SEB
Pension
Nu stoppas svenskars skattefria pensioner i Portugal
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Rapport
Vinstlyft för Engelska skolan
Foto: istock
Kryptovalutor
Bitcoin: Återhämtning efter kurskrasch i natt
Bostad
Mäklarkedjan: Spekulanternas boprisförväntningar stiger
Bostad
Valueguard: Stigande bopriser i april
Asien
Surt i Kina – uppåt i Japan
Analyser
Här är torsdagens färska analyser
Foto: istockphoto
Investeringsbluff
Rekordmånga klagar på finansbluffar"Varning för oväntade samtal"
Foto: Pontus Lundahl/TT
Resebolagen
Tufft för resejättarnaFjolårets värmebölja minskade efterfrågan på vintersol
Foto: istockphoto
Kina
Stora utflöden från Kina
Foto: Erik Simander/TT
Analys
Fingerprint: UBS ser flera risker
Bostad
Analytiker: Bokunder borde oroa sig för bolag som Oscar Properties
Försäkring
Viktiga försäkringen som 400 000 svenskar saknar
Aktie
Norwegian lyfter på budspekulation
Insiders
Insiders som agerat efter rapporterna