Penningtvätt Danske Banks bristande penningtvättsarbete i Estland kan komma att innebära en bot på 670 miljoner dollar i USA.

Det framgår av en enkätundersökning bland analytiker som Bloomberg News har genomfört.

Spannet i analytikernas förväntningar sträcker sig från 315 miljoner dollar till 4,7 miljarder dollar. Ett par analytiker bedömer samtidigt att Danske Bank eventuellt helt slipper undan böter från amerikanskt håll.

De analytiker som tror att Danske slipper undan böter från USA pekar på att banken inte har någon USA-licens utan enbart har lånat upp pengar i dollar.

Bakgrunden är att mer än 8 miljarder dollar fördes in i Europa från Azerbajdzjan, Ryssland och Moldavien via Danskes estniska verksamhet under åren 2007-2015, uppger fondförvaltaren Bill Browder på Hermitage Capital som bedriver en kampanj mot Ryssland kring korruption och brott mot mänskliga rättigheter.

Han tillägger att amerikanska myndigheter har haft ett stort intresse för banker som ”underlättat penningtvätt från Ryssland” och att de amerikanska myndigheterna har slagit till hårt mot det.

Från danskt myndighetshåll har Danske Bank krävts att hålla motsvarande cirka 800 miljoner dollar i kapital som en följd av utredningen rörande penningtvätt.

Före utgången av september kommer banken att publicera en internutredning. Danskes delårsrapport för det andra kvartalet släpps på onsdagen den 18 juli. Bankens aktie har befunnit sig i en utförslöpa i spåren av oron för böter och har backat 10 procent på en månad samt 20 procent under 2018.

I slutet av februari rapporterade Berlingske att Danske Banks estniska filial bland annat uppgavs ha hjälpt den ryska presidenten Vladimir Putin och den ryska underrättelsetjänsten, FSB, att tvätta pengar. En visselblåsare skulle enligt artikeln ha meddelat den danska storbankens toppledning om dessa förehavanden under 2013.

Danske Banks chef för regelefterlevnad (compliance), Anders Meinert Jørgensen, väljer nu att lämna efter knappt fyra år på den danska storbanken.

Det rapporterar danska branschsajten Finanswatch.

Som compliance-chef har han bland annat haft ansvar för att säkra att penningtvättsregler efterföljs. Han säger till Finanswatch att beslutet inte är en direkt följd av penningtvättsfallen inom den estniska verksamheten. Han påpekar samtidigt att arbete med regelefterlevnad är intensivt och att det inte minst varit det på Danske Bank under det senaste året.

Graf: Danskes kursutveckling under 2018

image

 

Källa: Infront

 

Foto: Fredrik Sandberg
Blancolån
Allt fler söker blancolån i sommar6 procent av svenskarna lånar till semesterresan.
Foto: istockphoto
Analyser
Här är onsdagens färska analyser
Foto: Linus Sundahl-Djerf/TT
Penningtvätt
Danske Bank riskerar miljardböter i USA
Råvaror
Nya tullhot sänker råvaror och basmetaller
Foto: Janerik Henriksson/TT
Rapport
Com Hem: Sämre resultat än väntat
Börsen
Breda kursfall under förmiddagen
Tullar
Trump trappar upp handelskonflikten med Kina
Asien
Asien: Branta börsfall efter nya handelshot
Blufföretag
70 nya blufföretag på Finansinspektionens varningslista
Foto: AP/TT
Börsen
Wall Street: Svagt uppåt inför Natomötet
Bopriser
Högt utbud av borätter i juli
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Pension
Nu är det förbjudet att sälja premiepensionsprodukter via telefon
Foto: istockphoto
Fonder
Fondförmögenheten rekordhög i juniAllt fler köper räntefonder.
Foto: David Zalubowski/AP
Aktie
Tesla bygger bilfabrik i Kina
Foto: Magnus Hjalmarson
Aktie
Öresund ökar substansvärdet
Foto: istockphoto
Sparande
"Så når du dina sparmål"
Foto: SEB/TT
Bolåneräntan
Privatekonomen: Bind inte räntorna – välj olika bindningstiderBomarknaden än mer osäker efter valet.
Aktie
Blankningarna minskar
Bostad
Boprisindikatorn: Fler tror på stigande priser
Aktie
Höjde försäljningen över 4 procent i juni
AnalyserUPPDATERAS
Här är måndagens färska analyserHöjd riktkurs – 229 procent.
Foto: Johan Nilsson/TT
Rapport
Wihlborgs höjde intäkterna
Aktie
Persson tankar ännu mer i H&M
Foto: Henrik Montgomery/TT
Starkt resultat av FabegeMer än dubblade resultatet per aktie.
Resor
Resetips före avresanBetala i lokala valutor när du handlar med kort.
Tullar
Kina slår tillbaka mot tullarna
Foto: Johan Nilsson/TT
Aktie
Fler flygpassagerare i juni