Penningtvätt Danske Banks bristande penningtvättsarbete i Estland kan komma att innebära en bot på 670 miljoner dollar i USA.

Det framgår av en enkätundersökning bland analytiker som Bloomberg News har genomfört.

Spannet i analytikernas förväntningar sträcker sig från 315 miljoner dollar till 4,7 miljarder dollar. Ett par analytiker bedömer samtidigt att Danske Bank eventuellt helt slipper undan böter från amerikanskt håll.

De analytiker som tror att Danske slipper undan böter från USA pekar på att banken inte har någon USA-licens utan enbart har lånat upp pengar i dollar.

Bakgrunden är att mer än 8 miljarder dollar fördes in i Europa från Azerbajdzjan, Ryssland och Moldavien via Danskes estniska verksamhet under åren 2007-2015, uppger fondförvaltaren Bill Browder på Hermitage Capital som bedriver en kampanj mot Ryssland kring korruption och brott mot mänskliga rättigheter.

Han tillägger att amerikanska myndigheter har haft ett stort intresse för banker som ”underlättat penningtvätt från Ryssland” och att de amerikanska myndigheterna har slagit till hårt mot det.

Från danskt myndighetshåll har Danske Bank krävts att hålla motsvarande cirka 800 miljoner dollar i kapital som en följd av utredningen rörande penningtvätt.

Före utgången av september kommer banken att publicera en internutredning. Danskes delårsrapport för det andra kvartalet släpps på onsdagen den 18 juli. Bankens aktie har befunnit sig i en utförslöpa i spåren av oron för böter och har backat 10 procent på en månad samt 20 procent under 2018.

I slutet av februari rapporterade Berlingske att Danske Banks estniska filial bland annat uppgavs ha hjälpt den ryska presidenten Vladimir Putin och den ryska underrättelsetjänsten, FSB, att tvätta pengar. En visselblåsare skulle enligt artikeln ha meddelat den danska storbankens toppledning om dessa förehavanden under 2013.

Danske Banks chef för regelefterlevnad (compliance), Anders Meinert Jørgensen, väljer nu att lämna efter knappt fyra år på den danska storbanken.

Det rapporterar danska branschsajten Finanswatch.

Som compliance-chef har han bland annat haft ansvar för att säkra att penningtvättsregler efterföljs. Han säger till Finanswatch att beslutet inte är en direkt följd av penningtvättsfallen inom den estniska verksamheten. Han påpekar samtidigt att arbete med regelefterlevnad är intensivt och att det inte minst varit det på Danske Bank under det senaste året.

Graf: Danskes kursutveckling under 2018

image

 

Källa: Infront

 

Aktietips
Carnegie: Vinstlyft och avknoppning gör Electrolux lockande
Brexit
Jordskredsseger för Boris Johnson
Asien
Optimism i Asien
Foto: AP/TT
Wall Street
Bred uppgång på Wall Street
Foto: Morgan Ekner/istockphoto
Aktiechatt
Fredag klockan 10: Aktiechatt med Marcus Hernhag
Foto: istock
Marknadsutblick
Ålandsbanken fortsätter övervikta USA
Börsen
Bred uppgång efter förnyad handelsoptimism
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Aktie
Svensk förundersökning om mutbrott
Analys
DNB: Därför är det köpläge i Bonava
Låna
Unga har usel koll på lånHälften vet inte vad ett blancolån är
Analys
Analys: Autolivs starka orderbok ger bättre marginaler"Hög lönsamhet och bättre kassaflöde"
Analyser
Flera köprekar bland torsdagens analyser
Börsen
Fortsatt börssuccé för Saudi Aramco
Notering
Debutanterna åt olika håll i premiärhandelnTvå nya bolag handlas på First North
Fonder
Sparekonomen: Nysparandet i miljöfonder 20 gånger större i år
Aktietips
Två heta köptips - och två aktier du kan strunta i
Bostad
Nyproduktion säljs allt närmare inflyttning
Fed
Fed lämnar styrräntan oförändradSpår oförändrad ränta hela nästa år
Fonder
Fondbranschen: Så ska koldioxidavtryck redovisas
Bolån
Snitträntorna föll i november
Brexit
Aktieexperter: Räkna med brittiskt kursrally"Brittiska bolag på 30-årslägsta"
Valuta
Uppåt för kronan efter inflationsstatistiken
Räntan
Sparekonomen: Riksbanken höjer räntan efter inflationssiffrorna
Inflation
Inflation i linje med Riksbankens prognosBäddar för räntehöjning
Analyser
Här är onsdagens fyra färska köprekar