Ericsson, Nordea och Danske Bank dras in i penningtvättarhärva

Publicerad 2017-03-21 12:38

Penningtvätt Ericsson tog emot pengar av ett centralt bluffbolag i den internationella penningtvätthärvan med ryska rötter som nu avslöjats. På måndagen skrev den danska tidningen Berlingske att även Nordea och Danske Bank i Danmark är indragna i utredningarna om "en internationell penningtvättshärva".

Det skriver Dagens industri och hänvisar till dokument i samband med skandalen, som tidigare knutits till bland andra Nordea och Danske Bank.

Ericsson mottog 1 miljon euro, motsvarande 9,5 miljoner kronor, från Valemont Properties i februari 2014, skriver tidningen. Ericsson bekräftar för Di att betalningen har gjorts.

Summan är den i särklass största bland utbetalningarna för totalt över 20 miljoner kr till svenska mottagare, enligt det internationella journalistnätverket OCCRP:s senaste uppgifter.

Valemont Properties, ett så kallat spökföretag med brittisk hemvist, uppges vara centralt i härvan som nu utreds av myndigheter i Storbritannien, Moldavien, Lettland och Ryssland.

Penningtvätthärvan, på bortåt 170 miljarder kr kopplade till rysk korruption under åren 2010-2014, avslöjades ursprungligen av OCCRP redan 2014.

På måndagen skrev den danska tidningen Berlingske att Nordea och Danske Bank i Danmark är indragna i utredningarna om ”en internationell penningtvättshärva” som omfattar flera miljarder kr.

Enligt tidningen visar efterforskningar av myndigheter i bland annat Lettland och Moldavien att flera miljarder kr passerat genom danska banker och gått vidare till så kallade skatteparadis, som Seychellerna och Panama.

”Det handlar om transaktioner som är av en så misstänkt karaktär att alla larmklockor borde ringar i bankerna”, säger Lars Krull, seniorrådgivare vid Aalborg Universitet, till tidningen.

Chatt
Hernhag: Fem bolag jag tror på inför 2020"Bolaget det trots tillväxten inte är för sent att köpa"
Handelskriget
Kina: Stora framsteg i förhandlingarna med USATrump bekräftar enighet
Aktier
De 20 bästa aktierna enligt den "magiska formeln"
Analys
DNB: Storytels potential större än vad värderingen antyderInleder bevakning med köprekommendation
13/12
Trading Direkt: Teknisk analys av OMXS30
Börsen
Sparekonomen: Två julklappar till aktiemarknadenHandelsavtal och ordnad brexit lyfter börsen
Börsen
Bred uppgång på börsen
Analys
Pareto: Kursnedgång i Assa Abloy motiverar höjd rekommendation
Analyser
En ny köprek bland fredagens analyser
Aktietips
Carnegie: Vinstlyft och avknoppning gör Electrolux lockande
Brexit
Johnson: Jag kommer få brexit gjort"Inga om, inga men"
Brexit
Jordskredsseger för Boris JohnsonRejäl pundförstärkning
Foto: istock
Marknadsutblick
Ålandsbanken fortsätter övervikta USA
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Aktie
Svensk förundersökning om mutbrott
Analys
DNB: Därför är det köpläge i Bonava
Låna
Unga har usel koll på lånHälften vet inte vad ett blancolån är
Analys
Analys: Autolivs starka orderbok ger bättre marginaler"Hög lönsamhet och bättre kassaflöde"
Analyser
Flera köprekar bland torsdagens analyser
Börsen
Fortsatt börssuccé för Saudi Aramco
Notering
Debutanterna åt olika håll i premiärhandelnTvå nya bolag handlas på First North
Fonder
Sparekonomen: Nysparandet i miljöfonder 20 gånger större i år
Aktietips
Två heta köptips - och två aktier du kan strunta i
Bostad
Nyproduktion säljs allt närmare inflyttning
Fed
Fed lämnar styrräntan oförändradSpår oförändrad ränta hela nästa år
Fonder
Fondbranschen: Så ska koldioxidavtryck redovisas