Ericsson, Nordea och Danske Bank dras in i penningtvättarhärva

Publicerad 2017-03-21 12:38

Penningtvätt Ericsson tog emot pengar av ett centralt bluffbolag i den internationella penningtvätthärvan med ryska rötter som nu avslöjats. På måndagen skrev den danska tidningen Berlingske att även Nordea och Danske Bank i Danmark är indragna i utredningarna om "en internationell penningtvättshärva".

Det skriver Dagens industri och hänvisar till dokument i samband med skandalen, som tidigare knutits till bland andra Nordea och Danske Bank.

Ericsson mottog 1 miljon euro, motsvarande 9,5 miljoner kronor, från Valemont Properties i februari 2014, skriver tidningen. Ericsson bekräftar för Di att betalningen har gjorts.

Summan är den i särklass största bland utbetalningarna för totalt över 20 miljoner kr till svenska mottagare, enligt det internationella journalistnätverket OCCRP:s senaste uppgifter.

Valemont Properties, ett så kallat spökföretag med brittisk hemvist, uppges vara centralt i härvan som nu utreds av myndigheter i Storbritannien, Moldavien, Lettland och Ryssland.

Penningtvätthärvan, på bortåt 170 miljarder kr kopplade till rysk korruption under åren 2010-2014, avslöjades ursprungligen av OCCRP redan 2014.

På måndagen skrev den danska tidningen Berlingske att Nordea och Danske Bank i Danmark är indragna i utredningarna om ”en internationell penningtvättshärva” som omfattar flera miljarder kr.

Enligt tidningen visar efterforskningar av myndigheter i bland annat Lettland och Moldavien att flera miljarder kr passerat genom danska banker och gått vidare till så kallade skatteparadis, som Seychellerna och Panama.

”Det handlar om transaktioner som är av en så misstänkt karaktär att alla larmklockor borde ringar i bankerna”, säger Lars Krull, seniorrådgivare vid Aalborg Universitet, till tidningen.

Gästkrönika
Lundkvist: Intresset ökar för asiatiska företagsobligationerNollräntor i väst får investerare att blicka österut
Foto: AP/TT
Wall Street
Banker vinnare i New York
Foto: Shutterstock
Bidragsberättigat
Agility och sportfiske godkänns för friskvårdsbidragNy dom ger fritt fram för mängder av aktiviteter
Börsen
Veckoavslut i dur
Pension
Pensionen räknas upp nästa årKan bli cirka 100 kr mer i månaden
Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktie
Intrum rusar 15 procent efter omvända vinstvarningen"Snabb återhämtning till normalläge"
Räntan
Vice Riksbankschefen: Negativa inlåningsräntor inget hinder
Analys
Stora Enso: Risken för kollaps i efterfrågan har minskat
10/7
Trading Direkt: Finns risk att EU rasar samman
Räntan
Riksbanken utesluter inte ny räntesänkning
Analyser
Här är fredagens färska analyser
Aktie
Ölproducenten vinstvarnar
Fonder
Nettosparandet i fonder ökade i juni
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Atrium Ljungberg något sämre än väntatAvstår från att lämna helårsprognos
Asien
Asien: Ny corona-oro dämpar humöret
Resultat
NP3 höjde förvaltningsresultatetKlart högre hyresintäkter
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Elpriset
KO stämmer kommunalt energibolag"Kunden bunden till oförutsägbar elkostnad i ett år"
Foto: Shutterstock
Barometer
Pictet överviktar Europa och euronMinskar exponeringen mot defensiva sektorer
Foto: Erik Mårtensson/TT
Konjunktur
Analytiker: Maj blir kanske botten i stället för april"Andra kvartalet inte så blodigt som befarats"
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Statistik
SCB: Konsumtionen sjönk nästan 10 procent i maj
Sektor
Betting: Kepler upprepar köp i sektorn
Foto: Lars Pehrsson/SvD/TT
Penningtvätt
Uppgifter: SEB överväger överklaga miljardboten
Rapport
Öresund: Substansvärdet minskade 20 procent
Köptips
Affärsvärlden: Aktien som fortfarande är köpvärd
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens färska köprekar