Ericsson, Nordea och Danske Bank dras in i penningtvättarhärva

Publicerad 2017-03-21 12:38

Penningtvätt Ericsson tog emot pengar av ett centralt bluffbolag i den internationella penningtvätthärvan med ryska rötter som nu avslöjats. På måndagen skrev den danska tidningen Berlingske att även Nordea och Danske Bank i Danmark är indragna i utredningarna om "en internationell penningtvättshärva".

Det skriver Dagens industri och hänvisar till dokument i samband med skandalen, som tidigare knutits till bland andra Nordea och Danske Bank.

Ericsson mottog 1 miljon euro, motsvarande 9,5 miljoner kronor, från Valemont Properties i februari 2014, skriver tidningen. Ericsson bekräftar för Di att betalningen har gjorts.

Summan är den i särklass största bland utbetalningarna för totalt över 20 miljoner kr till svenska mottagare, enligt det internationella journalistnätverket OCCRP:s senaste uppgifter.

Valemont Properties, ett så kallat spökföretag med brittisk hemvist, uppges vara centralt i härvan som nu utreds av myndigheter i Storbritannien, Moldavien, Lettland och Ryssland.

Penningtvätthärvan, på bortåt 170 miljarder kr kopplade till rysk korruption under åren 2010-2014, avslöjades ursprungligen av OCCRP redan 2014.

På måndagen skrev den danska tidningen Berlingske att Nordea och Danske Bank i Danmark är indragna i utredningarna om ”en internationell penningtvättshärva” som omfattar flera miljarder kr.

Enligt tidningen visar efterforskningar av myndigheter i bland annat Lettland och Moldavien att flera miljarder kr passerat genom danska banker och gått vidare till så kallade skatteparadis, som Seychellerna och Panama.

”Det handlar om transaktioner som är av en så misstänkt karaktär att alla larmklockor borde ringar i bankerna”, säger Lars Krull, seniorrådgivare vid Aalborg Universitet, till tidningen.

Foto: Jessica Gow/TT
Aktie
Boozt höjer helårsprognosernaUtveckling över förväntan
Foto: AP/TT
Wall Street
New York: Åt olika håll även vid stängningen
Börsen
Evolution och Getinge visade styrka på positiv börs
Placera
Fedchef: Ingen anledning dra tillbaka stöden än
Aktier
Goldman Sachs tror på EuropaPekar ut favoritaktier i olika sektorer
Foto: istockphoto
Placera
Swedbank: Starka skäl för fortsatt börsoptimismTydlig aktieövervikt i nya strategin
Bolån
Bolån: Storbanken som har högst snittränta
Pandemin
USA pausar Janssens covid-vaccinFlera fall av blodproppar
Konjunktur
Winsth: Fel att säga att vi är "mitt i krisen"Nordeas chefekonom intervjuas i Trading Direkt
Analys
Carnegie: Ny köprek till bilsäkerhetsbolaget
Investera
Batljan köper banker och Telia
Foto: istockphoto
Analyser
Här är tisdagens många färska köprekar
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/TT
Aktie
Stenbeck har sålt hela innehavet i Millicom
Placera
BLI: Redo för kraftig acceleration"Till nya rekordhöjder"
Sektor
Deutsche Bank höjer riktkurser för nordiska storbanker
Aktie
Flera analytiker spår marginalförbättringar för Getinge
Foto: Copyright (c) 2017 Shutterstock. No use without permission.
Kryptovalutor
Kryptovaluta-vd: Risk att politiker snart slår till mot bitcoin
Aktie
Omvänd vinstvarning från Avanza
Aktie
Dustin gör förvärv för 4,3 miljarder kr"Blir ledande aktör i Benelux-regionen"
Aktie
Bud på Tre Kronor ProperyBudpremie på 12 procent
Aktie
Ikea-bolag minskar i H&M
Foto: Shutterstock
Placera
Förvaltaren: Vändpunkten är nuFortsatt optimism trots bubbelvarning
Placera
Hernhag; Nya aktieslaget som konkurrerar ut preferensaktier
Analys
Canaccord höjer Teslas riktkurs med 100 procentTror på framtid inom energilagring
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Aktie
Vd: Evolution blir underleverantör till konkurrenter