Aktie Den amerikanska finansmyndigheten DFS utreder just nu sju ärenden kring Swedbank. Det rapporterar Financial Times. Samtidigt tilltar fallet för Swedbanks aktie på börsen.

Den utredning som DFS inlett gällande Swedbank omfattar sju olika ärenden (”matters”).

Det framgår av ett brev som DFS skickat till Swedbank och som Financial Times har tagit del av och rapporterar om på onsdagen.

Den brittiska tidningen skriver att brevet, daterat den 20 februari, innehåller information om att DFS i New York genomför flera undersökningar (”several inquiries”) som gäller Swedbank och bankens eventuella roll i flera andra penningtvättsskandaler. Här nämner Financial Times, utöver Mossack Fonseca, även Danske Bank, lettiska ABLV, cypriotiska FBME och litauiska Ukio.

DFS i New York har avböjt att kommentera uppgifterna. Inte heller Swedbank kommenterar, men säger till den brittiska tidningen att banken samarbetar fullt ut med alla relevanta myndigheter.

Financial Times konstaterar att brevet, som alltså skickades för en dryg månad sedan, är det första konkreta tecknet på intresse från en amerikansk myndighet gällande den penningtvättshärva som blev känd för den breda allmänheten under förra månaden.

Strax före klockan 16 på onsdagseftermiddagen hade Swedbanks aktie fallit närmare 11 procent. Därmed utökades fallet från tidigare i dag då Ekobrottsmyndigheten genomförde en razzia mot Swedbank.

Foto: AP/TT
Wall Street
Vaccinnyhet lyfte Wall StreetTurismaktier gick upp 15 procent
Foto: istockphoto
Bedrägerier
Danske Bank: Se upp för bedragare
Foto: Henrik Montgomery/TT
Börsen
Stark börsdag för Astra Zeneca
Bostad
Så renvoverar du smart
Rapportanalys
Sparekonom inte imponerad av storbankerna"Inget att hurra för"
Foto: Henrik Montgomery/TT
Små kreditförluster för Handelsbanken
Rapporter
Bättre resultat än väntat för SEBPandemin har haft liten påverkan på resultatet
Analyser
Aktieanalyser: Köp JM och ABB
Näthandel
Näthandeln slår rekord
Asien
Uppåt på Tokyobörsen
Foto: Anders Good/TT
Fritidshus
Rekordstort intresse för fritidshus
Rekommendationer
Goldman Sachs: Köp SKF
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapporter
JM har det tufft i Norge
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapporter
Cloetta: Svårare sälja godis under pandemin
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapporter
Avanzas resultat bättre än prognoserna
Försäkringar
Många hemmafixare osäkra på försäkringen
Fritidshus
Fastighetsbyrån: Köpläge i Spanien efter coronan"Prisnedgången kan vara nära 30 procent"
Analyser
Analytiker tror på Nordea och Intrum
Börsen
Stefan Persson på köphumör
Foto: Shutterstock
Rapporter
Tufft för OEM under pandemin
Rapporter
Kinneviks vd om bolagets strategi
Rapporter
Essitys försäljning backar
Foto: Shutterstock
Bidragsberättigat
Agility och sportfiske godkänns för friskvårdsbidragNy dom ger fritt fram för mängder av aktiviteter
Gästkrönika
Lundkvist: Intresset ökar för asiatiska företagsobligationerNollräntor i väst får investerare att blicka österut
Pension
Pensionen räknas upp nästa årKan bli cirka 100 kr mer i månaden